Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 La Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 fue promulgada con el propósito de introducir adecuaciones en la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional y prevención del blanqueo de…
Ley Nº 124 de 7 de enero de 2020: Creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros En un esfuerzo por fortalecer el marco normativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Asamblea…
El Decreto Ejecutivo 35 de 06 de septiembre de 2022 que reglamenta la Ley 23 de 2015. Fortalecimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en Panamá. En el marco de los compromisos internacionales en la…