Nosotros
20
Años de experiencia
Business Compliance Corp
Somos un grupo de profesionales que contamos con más de 20 años de experiencia brindando servicios relacionados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Ofrecemos servicios a sujetos obligados financieros y no financieros considerando lo establecido en la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, y demás regulaciones vigentes en materia de prevención.
Mision
Apoyar al país en la lucha contra la PBC/FT/FPADM, a través de asesorías integrales dirigidas a los sujetos obligados Financieros y No Financieros, con el fin de que nuestros clientes, cumplan con todos los requerimientos exigibles por las leyes panameñas y las sanas prácticas internacionales.
Visión
Ser una empresa líder en asesorías integrales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Así como también, ser reconocidos por nuestra credibilidad, profesionalismo, confianza y compromiso con el país.
