Nuestro Equipo

Socia Directora

Karina Rumbo

Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá, Post-Grado en Alta Gerencia y Licenciatura en Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá.  Actualmente cursando Maestría en Auditoría Forense.

Con certificación de especialista en prevención de lavado de dinero-  CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association de los EEUU) y certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Con  más de 20 años de experiencia en materia de PBC/FT/FPADM, desempeñando diferentes funciones de gestión y administración en el Área de Cumplimiento, de reconocidas instituciones financieras y no financieras en Panamá.

Socia Directora

Marlene Rodríguez

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con vasta experiencia en el sector de la banca, específicamente en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales.

En el Sector No Financiero, ha colaborado con firmas de Abogados y Contadores.

Cuenta con diversos Diplomados en materia de Recursos Judiciales, SPA,  Prevención de Blanqueo de Capitales, Análisis de  la Ley 23 de 2015, Ley 129 de 2020, ley 254 de 2021 y demás disposiciones legales vigentes en  materia de Prevención  para los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.

Forma parte de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) lo que refuerza a esta empresa de Cumplimiento en la actualización de la Norma Panameña y garantiza a nuestros clientes un servicio optimo, eficaz y confiable.

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