Ley Nº 124 de 7 de enero de 2020: Creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros
En un esfuerzo por fortalecer el marco normativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Asamblea Nacional de la República de Panamá aprobó la Ley Nº 124 de 7 de enero de 2020, mediante la cual se crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF). Esta entidad se encarga de la supervisión y regulación de actividades económicas consideradas vulnerables al uso indebido de recursos de origen ilícito.
Objetivos y Alcance de la Ley
La creación de la SSNF responde a la necesidad de fortalecer los controles en sectores económicos que, aunque no pertenecen al sistema financiero tradicional, pueden ser utilizados para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. La ley establece un marco normativo para la supervisión de empresas y actividades consideradas de alto riesgo en relación con estos delitos.