Nuestros Servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios de cumplimiento diseñados para ayudar a su empresa a operar de manera legal, ética y segura. Nuestra experiencia y compromiso con la excelencia en el cumplimiento regulatorio garantizan que su organización pueda navegar de manera efectiva a través de un entorno empresarial cada vez más complejo. Nuestros servicios de cumplimiento incluyen:
Realización de Registros
A los sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Registro Único de Beneficiario final (RUBF).
Evaluación y Asesoría
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD para clientes, colaboradores y proveedores.
Creación y Actualización de Manuales
Apoyar en la creación o actualización de Manuales de Políticas de Prevención.
Creación y actualización de Formularios de KYC
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD, para clientes, colaboradores y proveedores.
Confección de Procesos y Procedimientos
Apoyar en la confección de los procesos y procedimientos de AML.
Diseño de Controles Aplicables
Apoyar en el diseño y creación de controles de AML.
Asesoría en Respuestas a los Informes.
Apoyar en la revisión de las respuestas a los informes de inspecciones del regulador, en materia de prevención.
Asesoría en la Confección y envió de Reportes a la UAF
Apoyar en la revisión y captación de información contenida en los reportes a la UAF.
Confección de Auto Certificación de FATCA y CRS
Apoyar en la creación de la Auto –Certificación fiscal en base a su negocio.
Inicio de la Cultura de Cumplimiento
Asesorar al OC sobre las estrategias que debe implementar.
Capacitaciones y Talleres
Brindamos capacitaciones generales y/o especificas en materia de AML.
Confección de Matriz de Riesgo Clientes
Apoyar en el análisis y confección de matriz de riesgo clientes.
Seguimiento a los Servicios Ofrecidos
Apoyo continuo a los servicios contratados.