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Años de experiencia
Business Compliance Corp
Somos un grupo de profesionales que contamos con más de 20 años de experiencia brindando servicios relacionados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Ofrecemos servicios a sujetos obligados financieros y no financieros considerando lo establecido en la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, y demás regulaciones vigentes en materia de prevención.
Nuestros Servicios de Cumplimiento
01.
Realización de Registros
A los sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Registro Único de Beneficiario final (RUBF).
02.
Inicio en la Cultura de Cumplimiento
Asesoraramiento al OC sobre las estrategias que debe implementar.
03.
Creación y Actualización de Manuales
Apoyo en la creación o actualización de Manuales de Políticas de Prevención.
04.
Creación y actualización de Formularios de KYC
Apoyar en la creación y actualización de los formularios de DD, para clientes, colaboradores y proveedores
05.
Confección de procesos y procedimientos
Apoyar en la confección de los procesos y procedimientos de AML.
06.
Diseño de controles aplicables
Apoyar en el diseño y creación de controles de AML.
Necesitas Asesoría o Iniciar en la Cultura de Cumplimiento.
PODEMOS AYUDARLO CON LO QUE NECESITA.
